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最大地下钱庄案:流水上万亿 为多种金融犯罪服务

2019年06月14日 16:05国家法律来源:http://www.jjbruce.com

中国公安一直在打击地下钱庄黑产业,根据公安机关发布的最新消息,全国最大地下钱庄案有了最新进展,该案犯罪金额高啊4100余亿元,犯罪团伙多达8个,涉案人数高达300余人,地下钱庄如何运作?一起来看看详细内容。

必须严厉打击金融犯罪

最大地下钱庄案最新进展

经过长达一年多时间的调查,浙江金华市公安机关侦破全国范围内首例通过NRA账户(非居民账户)实施资金非法跨境转移的“地下钱庄”案件,也是迄今为止中国警方查获的涉案人数最多、涉案金额最大的非法买卖外汇案件。截至目前已查明涉案金额高达4100余亿元,打掉规模以上买卖外汇犯罪团伙8个,采取刑事强制措施100人,移送外管局行政处罚200余人。

NRA账户成资金非法转移绿色通道

NRA账户(非居民账户)本是银行系统为了方便境外公司在境内业务结算而设立的,然而一些不法分子却通过大量虚假注册境外公司,将其作为资金非法跨境转移的“绿色通道”。

警方调查发现,赵某宜等人的主要作案手法是利用NRA账户的漏洞以及境外购汇没有限制的特点,将人民币通过NRA账户跨境转移,在香港汇丰等银行结汇后打给买家提供的账户。为了实现通过NRA账户转账的目的,赵某宜等人还在香港注册了数十家空壳公司,专门雇人伪造虚假的交易合同,利用银行管理审核不严的漏洞,将大笔人民币跨境转移。

地下钱庄成贪腐资金的洗白工具

地下钱庄不仅是不法分子骗取国家政府奖励、出口退税等犯罪活动的“帮凶”,还成为贪腐资金的“洗白工具”,社会危害性极大。

此前,北京警方与澳门警方破获涉案金额达300余亿元的徐某某跨境地下钱庄案。该涉案团伙利用地下钱庄,在澳门赌场内为有港币、澳门币资金需求的赌客非法套现。

专家分析,与十年前的地下钱庄相比,现在的地下钱庄犯罪已经变成一种服务型的犯罪,为非法集资、电信诈骗等侵害人民群众财产利益的犯罪活动直接服务,直接冲击我国金融秩序,形成金融风险。

地下钱庄已经形成一整套犯罪服务链,对我国金融市场危害极大。专家建议,国家立法机关应该完善与地下钱庄有关的法律法规,明确犯罪后果和刑罚细则;同时金融机构要完善和落实内部监控,而监管部门要加强监测金融领域洗钱行为。

编辑:liaijuan
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